Fraud Consulting

According to the 向各国提交关于职业欺诈和滥用的报告,2016年全球欺诈研究, within the past couple of years, U.S. companies and organizations lost $6.3 billion – billion – to fraud. The report further revealed that:

  • The median loss was $150,000
  • 员工人数少于100人的企业的中位数损失, 以及雇佣100至999名员工的公司, was $150,000
  • 这种类型的损失可能对较小的组织产生更大的影响

这意味着如果你没有积极地监控你的公司是否存在职业欺诈, you could be bleeding money and not even know it. Every business has vulnerabilities. What are yours? What impact would a $150,000 loss have on your business? 这种毁灭性的损失对你们未来的稳定和那些依靠你们的企业来帮助他们养活自己家庭的人们的生计意味着什么?

Proactive or Reactive – Your Choice

当涉及到企业中的欺诈行为时,你有两个选择. You can take a proactive approach to fraud, 建立内部控制,监控企业潜在的欺诈活动. 或者你可以坐等,直到一切都太晚了,上千美元已经从你的生意中被抽走.


Our Fraud Consulting Services

欺诈风险评估可以帮助您的组织阐明基础结构中的盲点. 本质上,它告诉你欺诈最可能发生在哪里. More in-depth than an internal control study, 欺诈风险评估确定你们的周期和风险. 然后,通过查看你的内部控制,我们将确定你在多大程度上得到保障.

而内部控制研究是从内部控制开始的, 欺诈风险评估从收入和费用方面开始,通过询问关于收款和工资流程的具体问题. 我们还想确定你们现有的欺诈威慑策略是主动的还是被动的?

您的业务将受益于欺诈风险评估,如果您:

  • Don’t have an internal audit department
  • Have several buildings
  • Have many collection points
  • Collect a lot of cash
  • Collect cash after business hours
  • 管理层对你们关于内部控制缺陷的审计有过评论吗
  • Recently implemented a point of sale system

欺诈风险评估和统一检测筛查(FRAUDS™)
我们的欺诈™(欺诈风险评估和统一检测筛查)程序旨在评估您的欺诈暴露情况,并检测最常见的可能针对您公司的欺诈行为.

没有任何程序可以保证检测到所有的欺诈活动, 但fraud™的目的是搜索最常见的员工类型, vendor and customer fraud, including conspiracy schemes.

Rea的FRAUDS™团队将与您的管理团队合作,查明您的风险区域, implement anti-fraud policies, 加强内部控制,定期监控交易. FRAUDS™ is not a one-size-fits-all program. 它将针对您所在行业的常见风险因素进行定制,并进一步调整以满足您独特情况的需求.

这个项目不仅会帮助你发现可能正在掠夺你的欺诈计划, 它将帮助你们制定和实施威慑措施. 只有一小部分因欺诈而蒙受损失的组织实际上能够收回全部损失. Can you afford to just hope you’re one of the lucky ones?

Email Rea & Associates to find out if our FRAUDS™ program could work for you.

在整个公司推行问责制的同时,你是否建立了防止和发现欺诈的结构? 内部控制研究可以帮助你发现你的弱点,让你自信地管理你的企业——以及你服务和雇佣的客户和员工. The end goal? Reducing risk.

作为内部控制研究的一部分,我们将首先查看您的所有收款点——任何资金流入的地方. Then, 在和为你的企业募集资金的人谈过之后, 我们会反馈你们的内部控制可以加强的地方.

Internal control training is available, as well. 我们可以教育您的团队和管理机构内部控制的最佳实践, 授权他们为你的实体寻找最佳利益.

You need an internal control study if you:

  • Don’t have an internal audit department
  • Have several buildings
  • Have many collection points
  • Collect a lot of cash
  • Collect cash after business hours
  • 管理层对你们关于内部控制缺陷的审计有过评论吗
  • Recently implemented a point of sale system

Email Rea & Associates 了解内部控制研究如何降低企业内部舞弊的风险.

Do you suspect fraudulent activity within your company? 也许你公司的财务数据看起来不太好, 或者你听到了关于涉嫌欺诈的谣言. 不管案子是什么,你都要先彻查所有的欺诈指控. 但是你知道你在寻找什么吗?或者你知道从哪里开始寻找吗?

Rea的欺诈调查团队由专门认证的专业人员组成,他们可以帮助您和执法官员调查欺诈指控. 我们的专业人员在调查和识别欺诈活动方面积累了丰富的经验,与各种规模的企业合作. In other words, they know exactly what to look for.

我们在Rea还拥有强大的诉讼支持团队,为客户提供特定的诉讼支持需求. 通过准确可靠的数据和分析快速响应您的需求, Rea is sure to be a major asset to your litigation team.

If you need support in investigating fraud, presenting a credible legal case, negotiating settlements or calculating damages, Rea can help. Give us a call or send us an email.

Rea & 助理可以帮助您管理欺诈风险,帮助您调查正在发生的欺诈案件,并在欺诈发生时提供诉讼支持和损失计算. Email Rea & Associates to find out what solutions is right for you.